Medior KYC Analist Business Cliënts Amersfoort

Vacature in het kort

Duik in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding als Medior KYC Analist Business Cliënts, waar je met jouw expertise bijdraagt aan het opsporen en voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering. In deze rol ben je de sleutel tot het begrijpen van onze zakelijke klanten, door zorgvuldige risicoanalyses uit te voeren. Geniet van een omgeving binnen een toonaangevende Nederlandse Grootbank, met uitgebreide mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Lees door en ontdek hoe deze kans jouw carrière kan transformeren.

Volledige vacaturetekst

Stel jezelf eens voor.. dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior KYC Analist Business Cliënts kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior KYC Analist Business Cliënts door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.

Beschrijving

Wat doet een Medior KYC Analist | Business Cliënts?

Detecting Financial Crime, ofwel het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie. Bij het bestrijden van financiële criminaliteit worden risico inventarisaties gedaan om een inschatting te maken of er mogelijk spraken is van verdachte activiteiten. Binnen dit domein voeren we Event Driven Reviews, Periodieke Reviews en ongoing due diligence onderzoeken uit op onze bestaande klanten, in deze functie op (groot) zakelijk klanten met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit doe je in eerste instantie door middel van desk research. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze informatie schrijf jij een compleet dossier. Je ondersteunt minder ervaren collega’s bij de behandeling van meer complexe vraagstukken. Je neemt het initiatief om verbeteringen door te voeren en legt contact met relevante interne partijen om de verbeteringen te kunnen realiseren. Jouw werkzaamheden zullen verder bestaan uit:

• Onderzoeken van bestaande zakelijke klantendossiers op risico's via verschillende onderzoeksmethoden
• Bevindingen rapporteren en vastleggen in het dossier
• Controleren op ongebruikelijke transacties
• Contact opnemen met de klant indien er belangrijke informatie ontbreekt
• Verbanden leggen en kritisch kijken naar bronnen/informatie
• Begeleiden/ondersteunen van startende Junior KYC analisten
• Je neemt het initiatief om verbeteringen door te voeren

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau 
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Minimaal 1  jaar werkervaring als KYC/CDD analist of een andere analytische functie in de financiële dienstverlening
• Kritische en analytische houding
• Goede onderzoekende en analytische vaardigheden
• Nieuwsgierig van aard 
• Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds
Parttime uren: 32-40 per week
Hybride werken

Salarisindicatie (o.b.v. 40 uur):  €4.200  - €4.600,- per maand, afhankelijk van relevante kennis én ervaring